Сотрудники Управления финансовой полиции СГД в ходе расследования начатого в июне 2005 года уголовного дела по факту уклонения одним из ООО от уплаты налогов, вследствие чего государству нанесен крупный ущерб, в августе этого года выявили преступную группировку, состоявшую более чем из 12 человек, организовывавшую мошеннические схемы с вовлечением 20 предприятий. В рамках уголовного процесса в августе с. г. наложен арест на денежные средства в размере 509209,21 лата.
След организованной преступной группировки обозначился в ходе расследования схемы контрабанды мяса, проводимого Управлением финансовой полиции и Таможенным криминальным управлением СГД. Сотрудники финансовой полиции выявили 12 лиц, состоящих в международной преступной группе и связанных с российскими группировками. В ходе следствия получена информация также о том, что длительное время (примерно с начала 2005 года) группировка действовала не только в Латвии, но и в соседних Литве и Эстонии.
Ее члены осуществляли реальные сделки и оформляли документы на несостоявшиеся.
Организаторы заключали сделки, в том числе посреднические, закупая в Польше, Германии и других странах различные товары (мясо, автомобили), а затем оформляли документы на их продажу покупателю, в том числе крупному мясоперерабатывающему предприятию Латвии. Поскольку данные сделки облагаются НДС, предприятие было обязано перечислять налог в госбюджет, однако оно этого не делало. Чтобы избежать задолженности по налогам, параллельно реальным сделкам преступная группировка совершала фиктивные. Используя документы и печати подставных фирм, банковские счета и персональные данные физических лиц, оформлялись документы на налогооблагаемые сделки, которые фактически не проводились. Таким образом обеспечивалась переплата НДС без ее возврата (в таком случае не возникает задолженность по налогам за реально осуществленные следки без уплаты НДС). Чтобы суммы за несовершенные сделки оказались в распоряжении преступной группировки, заключались фиктивные договора, оформлялись ссуды с целью “перекачки” средств. При сделках с подставными предприятиями использовались услуги кредитных учреждений других стран, что затрудняло раскрытие схемы.
Продолжая расследование, сотрудники Управления финансовой полиции СГД выявили предприятия, входившие в мошеннические схемы, по которым осуществлялись преступные деяния. По имеющимся сегодня данным, таких предприятий двадцать.
В ходе следствия произведены обыски, назначены экспертизы, принято решение о налоговом аудите и прочих проверках в отношении шести предприятий и трех физических лиц, связанных с организованной преступной группировкой. Наложен арест на денежную сумму в размере 509209,21 лата, находившуюся в распоряжении юридических лиц и хранившуюся на счетах четырех кредитных учреждений. В рамках уголовного дела направлен запрос о помощи в правоохранительные органы Литвы и Эстонии.
Информация, полученная в ходе расследования, указывает на признаки оргпреступности, а также на преступные деяния с целью уклонения от уплаты налогов, присвоения налога на добавленную стоимость и легализации крупных денежных средств.
В данный момент по уголовному делу ведется досудебное расследование, и более подробная информация не разглашается.
Отдел коммуникаций СГД.
.jpg)
25.09.2020.JPG)
